当前视点！渤海银行被罚没1696万元

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上证报从中国人民银行官网获悉，渤海银行近日收到10张罚单。

罚单显示，渤海银行主要存在以下12项违法行为：违反存款准备金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

对此，渤海银行被处以警告，没收违法所得106.98706万元，并处罚款1589.486898万元。

此外，渤海银行9位相关责任人也一并被罚，包括金融科技事业部总经理、信用卡事业部发卡授信审批经理、业务营运部总经理等，共计罚款43万元。(马慜)